Kommuniké från extra bolagsstämma i SynAct Pharma AB

Val av nya styrelseledamöter

Stämman beslutade att Terje Kalland och John Haurum nyväljs som styrelseledamöter. Vidare noterades att befintliga styrelseledamöter utom Lars Adlersson och Charlotte Edenius, som begärt utträde, kvarstår i styrelsen.

Ändring av bolagsordning

Stämman beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet med nedanstående:

+--------------------------+---------------------------------------------------+
|Gammal lydelse |Ny lydelse |
+--------------------------+---------------------------------------------------+
|§ 1                     |§ 1                     FöretagsnamnBolagets |
|FirmaBolagets firma är |företagsnamn är SynAct Pharma AB. Bolaget är |
|SynAct Pharma AB. Bolaget |publikt (publ). |
|är publikt (publ). | |
+--------------------------+---------------------------------------------------+
|§ 4                     |§ 4                     AktiekapitalAktiekapitalet |
|AktiekapitalAktiekapitalet|skall utgöra lägst 1 800 000 kronor och högst 7 200|
|skall utgöra lägst 600 000|000 kronor. |
|kronor och högst 2 400 000| |
|kronor. | |
+--------------------------+---------------------------------------------------+
|§ 5                     |§ 5                     Antal aktierAntalet aktier |
|Antal aktierAntalet aktier|skall vara lägst 14 400 000 och högst 57 600 000 |
|skall vara lägst 4 800 000|stycken. |
|och högst 19 200 000 | |
|stycken. | |
+--------------------------+---------------------------------------------------+
|§ 8                     |§ 8                     Kallelse till |
|Kallelse till |bolagsstämmaKallelse till bolagsstämma skall alltid|
|bolagsstämmaKallelse till |ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar|
|bolagsstämma skall alltid |och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall|
|ske genom annonsering i |annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av |
|Post- och Inrikes |Svenska Dagbladet skulle upphöra skall annonsering |
|Tidningar och på bolagets |istället ske genom Dagens Industri.Bolagsstämman |
|webbplats. Att kallelse |kan, förutom på den ort där styrelsen har sitt |
|skett skall annonseras i |säte, hållas i Stockholm kommun, Stockholm län |
|Svenska Dagbladet. Om |eller i Malmö kommun, Skåne län. |
|utgivningen av Svenska | |
|Dagbladet skulle upphöra | |
|skall annonsering istället| |
|ske genom Dagens | |
|Industri.Bolagsstämman | |
|kan, förutom på den ort | |
|där styrelsen har sitt | |
|säte, hållas i Stockholm | |
|kommun, Stockholm län. | |
+--------------------------+---------------------------------------------------+

Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de eventuella smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig nödvändiga vid registrering av besluten.

Lund i mars 2019

SynAct Pharma AB (publ)

STYRELSEN